Árukereskedők pénzmosás elleni szabályzat csomagja
Címkék: kiskereskedelem, árukereskedők, kockázatértékelés, pénzmosás
Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumnokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - árukereskedők részére. Önadózó 2023. évi előfizetők részére ingyenes, kérje e-mailben)
- Formátum: Elektronikus, Word, Exle, Pdf
- Kiadó: Adónet.hu
- Kiadás éve: 2022
- Terjedelem: 7 dokumentum
Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.
- Részletes leírás
-
A Belső szabályzat és a Belső kockázatértékelés a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály által közzétett minta alapján készült. Beépítettük ebbe az Afa törvény követelményeit. .
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását használati útmutatóval segítjük.
- Tartalomjegyzék
-
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
7. Használati útmutató (Pdf)